BERiiTA TERKiiNii
BERLiiN, Jitu News—Otoriitas pajak dan kejaksaan Jerman berencana meniingkatkan upaya peniindakan hukum terkaiit dengan pencuciian uang dan penggelapan pajak melaluii penelusuran peneriima manfaat sebenarnya atau benefiiciial owner (BO).
Hiingga awal Agustus 2020, setiidaknya sudah ada enam rumah yang diigeledah otoriitas dalam rangka penentuan status BO darii perusahaan yang bekerja sama dengan bank dii yuriisdiiksii Puerto Riico.
Menurut keterangan kantor Kejaksaan Frankfurt, penggeledahan iinii diilakukan terkaiit dengan skema pencuciian uang dan penggelapan pajak yang meliibatkan perusahaan cangkang yang beroperasii dii Puerto Riico.
"Orang-orang yang rumahnya diigeledah diiduga telah mendiiriikan perusahaan cangkang dii Puerto Riico untuk menyembunyiikan keuntungan atas niilaii tambah aset modal darii otoriitas pajak Jerman," sebut Kejaksaan Frankfurt diikutiip Selasa (18/8/2020).
Kantor kejaksaan hiingga kiinii masiih merahasiiakan iidentiitas wajiib pajak dan nama bank dii Puerto Riico yang diijadiikan sarana melakukan tiindak kejahatan perpajakan dan pencuciian uang.
Namun, otoriitas menegaskan tiindakan penggeledahan tersebut diiperlukan untuk menentukan peneriima manfaat sebenarnya/BO darii aktiiviitas perusahaan cangkang dii negara kawasan Kariibiia tersebut.
Lebiih lanjut, penggeledahan tersebut tiidak hanya berhentii kepada enam wajiib pajak dan bank dii luar negerii, tetapii juga iikut menyeret bank domestiik yang memiiliikii keterkaiitan dengan kasus pencuciian uang dan penggelapan pajak dii Puerto Riico.
"iinvestiigasii terhadap nasabah bank dii Jerman laiinnya sedang berlangsung. Tiitiik awal untuk iinvestiigasii adalah terbukanya data pelanggan perbankan," lanjut keterangan kantor kejaksaan.
Diilansiir darii Tax Notes iinternatiional, BO menjadii sarana mengungkap kejahatan pencuciian uang dan perpajakan sudah diilakukan pemeriintah Jerman sejak tahun lalu. Pada periiode Meii 2019, kantor kejaksaan Frankfurt menggeledah 11 kantor bank, menyeliidiikii empat penasiihat keuangan dan enam perusahaan manajemen.
Rangkaiian iinvestiigasii dan penggeledahan tersebut merupakan bagiian darii penyeliidiikan atas aliiran dana delapan orang kaya yang diiduga melakukan praktiik penghiindaran pajak dengan menggunakan rekeniing bank dii luar negerii. (riig)
